EURONOT@RIES GEIE

CONVEGNO FORMATIVO EURONOT@RIES GEIE
ANTIRICICLAGGIO: obblighi, responsabilità, sistemi di gestione ed esperienze nella prospettiva della IV direttiva europea
15 MAGGIO 2017 – MILANO

eWitness Italia Srl è lieta di annunciare la sua partecipazione, in qualità di main sponsor, all’evento organizzato dall’associazione Euron@taries GEIE sul tema dell’antiriciclaggio il prossimo 15 maggio 2017.

L’evento si terrà presso l’Excelsior Hotel Gallia, sito in Piazza Duca d’Aosta 9, 20124 Milano.

All’evento parteciperanno personalità di spicco in qualità di relatori e le iscrizioni, aperte sin d’ora, si rivolgono a Notai, Avvocati e Dottori Commercialisti interessati alla tematica oggetto del convegno.

Sono stati riconosciuti n. 10 crediti formativi dalla Fondazione Italiana del Notariato e n. 4 crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Di seguito il programma ufficiale dell’evento:

• 8:30 – 9.00
  Registrazione partecipanti
• 9:00 – 9:30
  Benvenuto e saluto del Presidente Euronot@ries – Introduzione agli argomenti della giornata formativa
  Prof. Riccardo Genghini, Notaio in Milano e Docente di Diritto Commerciale Comparato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
  Dott. Riccardo Ricciardi, Notaio in Campobasso e Presidente Euronot@ries GEIE
• 9:30 – 11:15
  Antiriciclaggio: novità negli obblighi e negli adempimenti dei professionisti con il recepimento della IV direttiva
  Prof. Salvatore Tedesco, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Docente di Forensic Accounting presso l’Università Cattaneo – LIUC di Castellanza
• 11:15 – 11:30
  Coffee Break
• 11:30 – 12:15
  Il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio
  Col. Gavino Putzu, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Padova
• 12:15 – 13:00
  I reati di riciclaggio e auto-riciclaggio nel codice penale
  Prof. Mario Zanchetti, Professore ordinario di diritto penale presso l’università Cattaneo – LIUC di Castellanza
• 13:00 – 14:00
  Lunch
• 14:00 – 14:45
  La gestione del rischio di riciclaggio nel mondo bancario
  Dott. Carlo Cesare Farma, Responsabile Antiriciclaggio Banco BPM
• 14:45 – 15:30
  La gestione del rischio di riciclaggio: l’esperienza di un Notaio
  Dott. Guido Brotto, Notaio in Milano e Docente presso la Scuola Notarile Viggiani
• 15:30 – 16:15
  La gestione del rischio di riciclaggio: l’esperienza di un Avvocato
  Avv. Piero Magri, partner dello studio R&P Legal e co fondatore del dipartimento penale
• 16:15 – 17:00
  La gestione del rischio di riciclaggio: l’esperienza di un Commercialista Dott. Marco Broggini, Dottore Commercialista in Varese
• 17:00 – 18:30
  Tavola rotonda: considerazioni conclusive, domande e risposte
  Moderatore: Prof. Salvatore Tedesco, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Docente di Forensic Accounting presso l’Università Cattaneo – LIUC di Castellanza;
  Relatori: Prof. Riccardo Genghini, Notaio in Milano e Docente di Diritto Commerciale Comparato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Prof. Mario Zanchetti, Professore ordinario di diritto penale presso l’università Cattaneo – LIUC di Castellanza; Avv. Piero Magri, partner dello studio R&P Legal e co fondatore del dipartimento penale; Dott. Marco Broggini, Dottore Commercialista in Varese; Col. Gavino Putzu, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Padova.

Per informazioni, non esitate a contattare la Referente dell’evento, Valentina FOLLI, ai seguenti recapiti:
Mail / valentina.folli@euronotaries.it
Tel / 02 63 788 99 34